本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假載、誤導性陳述或重大遺漏。
青海鹽湖鉀肥股份有限公司四屆十五次董事會于2009年4月27日以通訊方式召開，會議應參加董事11人，實際參加董事11人，沈奇董事因出差原因委托馮明偉董事表決。會議召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了如下議案：
1、審議公司2009年一季度報告的議案；
表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
2、審議本公司間接控股子公司－青海鹽湖元通鉀肥有限公司對參股青海鹽湖海虹化工股份有限公司增資的議案；
經(jīng)本公司四屆六次董事會、2007年年度股東大會審議批準，本公司之子公司青海鹽湖三元股份有限公司的控股子公司青海鹽湖元通鉀肥有限公司（以下簡稱元通公司）擬出資2000萬元與青海鹽湖科技開發(fā)有限公司（以下簡稱科技公司）、浙江海虹控股集團有限公司、安徽輝隆農(nóng)資集團有限公司、義烏市秀禾襪業(yè)有限公司共五家發(fā)起人共同出資設立青海鹽湖海虹化工股份有限公司,該公司擬注冊資金20000萬元)。具體相關(guān)情況詳見公司2008年3月28日在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)公告的相關(guān)關(guān)聯(lián)方共同投資公告。
根據(jù)實際建設及發(fā)展需要，經(jīng)投資各方共同研究，決定按照原有持股比例，共同對青海鹽湖海虹化工股份有限公司進行現(xiàn)金增資，將注冊資金增加10000萬元。增資后青海鹽湖海虹化工股份有限公司的注冊資本為30000萬元。本次出資各方增資后，相關(guān)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：元通公司出資3000萬元,持股比例為10％；科技公司出資18000萬元,持股比例為60％；浙江海虹控股集團有限公司出資4500萬元，持股比例為15％；安徽輝隆農(nóng)資集團有限公司出資3000萬元,持股比例為10％；義烏市秀禾襪業(yè)有限公司出1500萬元,持股比例為5％。由于前次參股已經(jīng)過公司股東大會審議批準，本次增資額相對金額較小，無須再次提交股東大會審議，鑒于本次增資元通公司與關(guān)聯(lián)方共同增資，本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
特此公告。
青海鹽湖鉀肥股份有限公司董事會
2009年4月27日
證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖鉀肥 公告編號：2009-021
青海鹽湖鉀肥股份有限公司
間接控股子公司青海鹽湖元通鉀肥有限公司對參股公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
經(jīng)本公司四屆六次董事會、2007年年度股東大會審議批準，本公司之子公司青海鹽湖三元股份有限公司的控股子公司青海鹽湖元通鉀肥有限公司（以下簡稱元通公司）擬出資2000萬元與青海鹽湖科技開發(fā)有限公司（以下簡稱科技公司）、浙江海虹控股集團有限公司、安徽輝隆農(nóng)資集團有限公司、義烏市秀禾襪業(yè)有限公司共五家發(fā)起人共同出資設立青海鹽湖海虹化工股份有限公司,該公司擬注冊資金20000萬元)。具體相關(guān)情況詳見公司2008年3月28日在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)公告的相關(guān)關(guān)聯(lián)方共同投資公告。
根據(jù)實際建設及發(fā)展需要，經(jīng)投資各方共同研究，決定按照原有持股比例，共同對青海鹽湖海虹化工股份有限公司進行現(xiàn)金增資，將注冊資金增加10000萬元。增資后青海鹽湖海虹化工股份有限公司的注冊資本為30000萬元。
�。ǘ┍敬卧鲑Y經(jīng)公司2009年4月27日四屆董事會第十五會議審議通過。
（三）由于前次參股已經(jīng)過公司股東大會審議批準，本次增資額相對金額較小，無須再次提交股東大會審議，鑒于本次增資元通公司與關(guān)聯(lián)方共同增資，本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。
二、增資方的情況介紹。
1、青海鹽湖科技開發(fā)有限公司
法定代表人：張生順
注冊資本：2500萬元
成立日期：1997年09月08月
經(jīng)營范圍：鉀、鈉、鎂、鋰鹽系列產(chǎn)品的研究、中試、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢服務。
2、浙江海虹控股集團有限公司
法定代表人：陳海賢
注冊資本：5000萬元
成立日期：2002年8月15日
經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，精細化工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)
3、青海鹽湖元通鉀肥有限公司
法定代表人：王興富
注冊資本：12000萬元
成立日期：2005年12月06日
經(jīng)營范圍：氯化鉀產(chǎn)品生產(chǎn)銷售；鹽湖資源綜合開發(fā)利用及技術(shù)咨詢服務
4、安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司
法定代表人：李永東
注冊資本：捌仟萬元整
成立日期：1990年07月04日
經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)副產(chǎn)品、五金交電、金屬材料、建筑材料、木材、經(jīng)營進料加工和'三來一補'業(yè)務；園藝設備的租賃；酒店管理等。
5、義烏市秀禾襪業(yè)有限公司
法定代表人：吳桂蘭
注冊資本：60萬元
成立日期：2002年9月25日
經(jīng)營范圍：襪子制造、銷售
三、投資標的的基本情況
1、海虹化工注冊資本2億元，成立時間為2007年10月22日，海虹化工主要利用青海鹽資源與煤資源，生產(chǎn)經(jīng)營、銷售發(fā)泡劑、阻燃劑、偶氮二甲酰胺（ADC）、烏洛托品、氧化鎂等精細化工產(chǎn)品；兼營技術(shù)研發(fā)、咨詢、化工設備制造、非營利貨運、礦產(chǎn)資源的開發(fā)和利用。以上項目屬于鹽湖資源綜合利用工程項目，項目均在建設過程中。
2、公司股東構(gòu)成：青海鹽湖科技開發(fā)有限公司持股60%、浙江海虹控股集團有限公司持股15％、青海鹽湖元通鉀肥有限公司持股10％、安徽輝隆農(nóng)資集團有限公司持股10％、義烏市秀禾襪業(yè)有限公司持股5％。
3、海虹化工的主要財務數(shù)據(jù)
截止2008年12月31日，海虹化工總資產(chǎn)11,251.90萬元，凈資產(chǎn)9,801.45萬元。
4、增資完成后，海虹化工的股東構(gòu)成情況
科技公司出資18000萬元，持股比例為60％；浙江海虹控股集團有限公司出資4500萬元，持股比例為15％；元通公司出資3000萬元,持股比例為10％；安徽輝隆農(nóng)資集團有限公司出資3000萬元,持股比例為10％；義烏市秀禾襪業(yè)有限公司出1500萬元,持股比例為5％。
特此公告。
青海鹽湖鉀肥股份有限公司董事會
2009年4月27日
